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案例二 廣州天河警方摧毀兩個特大詐騙團伙,其以“內部有人”為誘餌設陷阱

“我們在證監會里有熟人,能得到內部消息,把錢交給我們炒股,利潤可達到150%!”這樣的承諾,可能是一個“放長線釣大魚”的詐騙陷阱。記者昨日從天河警方獲悉,警方通過對去年底一起重大炒股詐騙案件進行追查,近日打掉了兩個以廣州為據點的特大炒股詐騙作案團伙,抓獲犯罪嫌疑人73人,初步查明涉案金額超過1000萬元。而騙子們蒙蔽受害人的伎倆就是先給甜頭,再打包票,然后巧立名目設套,一步步騙走巨額錢財。

稱有內部消息騙人炒股

去年9月下旬的一天,家住湖北的侯女士接到一個陌生男子電話。該男子自稱是一家私募基金公司的“董經理”,稱公司與證監會有關系,能拿到內部消息,交納部分信息費就可以幫助其炒股賺大錢。為表“誠意”,“董經理”專程推薦了一只股票。次日,侯女士購入該股后,果然盈利不菲,遂主動跟董聯系,并按其指示匯了“會員建檔費”8000元。

去年10月初,“董經理”通過電話告訴侯女士,因為其業務繁忙,以后她的炒股業務由“邱經理”跟進。“邱經理”接手后,侯女士很快按照對方要求加倉了40萬元。隨后,“邱經理”又以其操作股票交易動作慢為由,勸說其把資金交給公司幫忙操作。侯女士沒有細想,遵從了對方的要求。 一步步設局騙走84萬

之后,邱、董兩“經理”不時來電告知侯女士已幫她盈利了多少錢。到去年11月底時,“邱經理”再次來電稱侯女士的賬面上已有89.8萬元,并稱公司正在和人合伙做一個能在一個月內盈利150%的項目,每個參加的顧客需要底金100萬元。只要侯女士再交10.2萬元,加上賬面上的89.8萬元就可湊足100萬元。侯女士再次輕信,于11月26日匯去了10.2萬元。

去年12月29日,“董經理”稱侯女士賬面上金額已達262萬元,并表示可將該筆錢全部返還,但要收取2萬元的手續費。侯女士十分興奮,當即給對方如數匯款。至此,從去年9月底至去年12月底,侯女士先后10次共向對方賬戶匯入84.3萬元。不料,此后“董經理”、“邱經理”的手機卻再也無法接通,侯女士這才醒悟受騙。因對方收款賬戶的開戶行在廣州市天河區,她立即向天河區警方報案。

作案手法

騙來炒股錢后“人間蒸發”

據警方調查,這兩個詐騙團伙的作案手法如出一轍,都是通過在外省一些財經電視媒體、網站上大打廣告來引誘股民上鉤。同時,他們還非法購買個人電話信息,然后安排業務員(如上文的“董經理”)以私募基金經理的身份到處撥打外省(主要是湖北、重慶、天津、福建、湖南、江西、甘肅、云南、浙江等地)市民的電話,謊稱公司實力雄厚,與各大證券、機構媒體聯系緊密,信息來源非常廣泛,擁有強大的分析師隊伍,能操控上市公司股價的升降等。獲取事主初步信任后,業務員將業務交予富有經驗的老手接手,鼓動事主將資金匯給他們“代炒股票”。一旦收到匯款,嫌疑人就把資金全部提現,然后“人間蒸發”。

破案

三地同時行動連抓73人

天河警方接報后立即抽調警力成立專案組展開偵查。在此期間,又有多名事主向天河警方報案,稱被人以炒股為幌子騙走錢款。

經過數月的調查取證,專案組查實,這些案件分別為兩個團伙所為,其中一個團伙以廣州增城人何某生(男,40歲)為首,另一個團伙的頭目則是江西人何某輝(男,27歲)。兩個團伙雖然各自獨立,卻有千絲萬縷的關系:何某輝原是何某生團伙的一名骨干,后自立門戶。

至今年5月,專案組基本摸清了這兩個團伙成員架構、活動規律等情況,鎖定了何某生團伙位于增城市和番禺區的兩個據點以及何某輝團伙位于天河區的窩點,于是決定發起收網行動。

5月12日,警方組織大批警力分赴增城、天河、番禺三地,將這兩個特大炒股詐騙團伙一舉搗毀,抓獲主犯何某生、何某輝及其下屬的“部門經理”、“股情分析師”、“業務員”等共73人,當場繳獲涉案銀行卡84張、現金2萬多元、電腦18部等贓款贓物和作案工具一批。

經初步審查,僅從去年8月至其落網時,兩團伙作案的涉案金額就超過1000萬元。此案仍在進一步審查中。

警方提醒

切勿輕信高回報承諾

警方表示,在涉股詐騙案中,不法分子抓住了受騙人“急于求財”的心理設置連環騙局,吹噓各種內部關系來騙取信任,隨后以種種借口要求受騙人匯款:或交“保密費、會員費”或交“押金、信息費”等。

警方提醒股民不要輕信來歷不明的“代理炒股”信息,對那些所謂“低風險、高回報的推薦股票和代客炒股”的炒股方式要特別提高警惕,也不要為一點點“返利”就放松警惕,涉及到巨額資金時務必詳細核查對方的資質,慎重匯款。如發現可疑情況,應及時向公安機關報警。

詐騙侯女士過程

1 稱能拿到內部消息,幫其炒股賺大錢

2 推薦一只股,讓侯女士獲益不菲

3 侯女士匯出8000元“入會”

4 提出加倉要求,侯女士加倉了40萬元

5 告知侯女士賬面上已有89.8萬元

6 稱有盈利150%的項目,要求再匯款10.2萬元

7 稱侯女士賬面已有262萬元,要收2萬元手續費

8 侯女士10次共匯出84.3萬元,后再也聯系不上人了”。

 

 

 

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